Bratislava 2. júna (TASR) – Identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod má spresniť a doplniť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Nová legislatíva spolu s ďalšími súvisiacimi úpravami je účinná od 1. júna.
Zmeny majú odstrániť zostávajúce nedostatky, na ktoré Slovensko upozornil výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s názvom Moneyval. Potrebné zmeny vychádzajú z odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré je považované za kľúčové v danej oblasti. „SR doteraz odstránila 13 nedostatkov z celkového počtu 20 podkritérií, musí však preukázať ďalší pokrok v odstraňovaní zostávajúcich siedmich podkritérií,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré návrh predložilo.
Informáciu poskytol portál TERAZ.sk
